- 大阪詐欺師山本吉文の犯罪収益マネロン手法
10 ：名無しさん[]：2014/10/20(月) 06:55:49.11 ID:C337HsO+ - マネロン
英語名： Money laundering
分類： 預金｜金融犯罪
マネロンは、「マネーロンダリング」の略で、麻薬売買・武器取引・違法ギャンブル・詐欺・汚職・贈収賄等の
犯罪行為や脱税などで違法（不法）に得た資金を、偽名口座や匿名口座などを活用して様々な金融機関の口座から口座へ移したり、
また様々な金融商品の取引を通じて、その出所（源泉）を分からなくしたりすることをいう。2003年に「本人確認法」が施行されて、
金融機関などによる顧客等の本人確認、本人確認記録や取引記録の作成・保存が義務づけられた。また、疑わしい取引に該当する
と思われる場合は、当局に届出をする義務もある。
なお、金融機関では、ウェブサイトなどで、自社の「マネロン等防止態勢」について、基本的な考え方、
運営、本人確認、資産凍結等の措置に係る確認、疑わしい取引の届出、遵守状況の点検などを公表している。
さらに、大手IT会社と協力して、システム面での対応も図っている。
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