- 大阪詐欺師推薦司法書士稲垣裕行
20 :名無しさん[]:2014/10/18(土) 08:45:49.38 ID:esO1MLKe - 資金洗浄(しきんせんじょう)とは、犯罪によって得られた収益金の出所などを隠蔽して、
一般市場で使っても身元がばれないようにする行為である。「マネー・ローンダリング」「マネー・ロンダリング」 (英: money laundering[† 1])とも言う。金融庁などの公的文書では前者の表記で統一されている。略称は「マネロン」。 マイヤー・ランスキーがマネーローンダリングを初めて行ったといわれる。 規制薬物取引、盗品などの贓物(ぞうぶつ)取引、詐欺、脱税、粉飾決算、裏金などによって得られた収入(現金)から、 汚れを洗い流し(=出所を消す)綺麗に見せかける事を表す。捜査機関による差押え・摘発を受けたりすることなどを逃れたり、 新たな犯罪の資金源として利用したりする目的で、金融機関で架空口座などを利用して転々と送金を繰り返したり、 または会社の債券や株式の購入、古典的な方法としては大口寄付など、その他合法的な財産と混和させるなどの方法が採られる http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%87%E9%87%91%E6%B4%97%E6%B5%84
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