- 【タックスヘイブン】パラダイス文書公開 １３４０万件入手…エリザベス英女王、鳩山由紀夫・元首相など
236 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 06:26:26.36 ID:Znz5kX6m0 - >>231
ロシアとアメリカもプロレスやってるんだから
タックスヘイブン調べないとな
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249 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 06:30:02.34 ID:Znz5kX6m0 - >>245
税務署に申告してるのか？
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255 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 06:32:30.13 ID:Znz5kX6m0 - >>252
パナマ文書でメールで指示してるのもバレてるけどな
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263 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 06:34:31.38 ID:Znz5kX6m0 - >>259
申告してないと違法やで
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303 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 06:47:05.07 ID:Znz5kX6m0 - >>292
いつ批准するんだろうな
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%9A%84%E3%81%AA%E7%B5%84%E7%B9%94%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E3%81%AE%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E6%9D%A1%E7%B4%84
＞国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約（こくさいてきなそしきはんざいのぼうしにかんするこくさいれんごうじょうやく、英：Convention against Transnational Organized Crime）は、
＞組織的な犯罪集団への参加・共謀や犯罪収益の洗浄（マネー・ローンダリング）・司法妨害・腐敗（公務員による汚職）等の処罰、およびそれらへの対処措置などについて定める国際条約である。
＞略称は国際組織犯罪防止条約。パレルモ条約とも。
＞本体条約のほか、「人身取引」に関する議定書、「密入国」に関する議定書 、「銃器」に関する議定書の、三議定書がある（正式名称は下記。）。
＞2000年11月15日、国際連合総会において採択された。
＞2015年4月現在、署名国は147、締約国は185。
＞日本の対応
＞日本は、条約本体について、2000年12月にイタリアのパレルモで行われた署名会議において署名し、2003年（平成15年）5月14日に国会で承認した。
＞しかし2015年4月現在も批准していない。
＞また、三議定書については、2002年12月9日に国連本部において署名した。
＞2005年（平成17年）6月8日、三議定書のうち「密入国」「人身取引」について、国会で承認した（「銃器」は未承認）。
＞本条約の締結に伴い、その条約上の義務として、重大な犯罪を行うことの合意、犯罪収益の洗浄（資金洗浄、マネー・ローンダリング）、
＞司法妨害等を犯罪とすることを定めて裁判権を設定するとともに、犯罪収益の没収、犯罪人引渡し等について法整備・国際協力を行わなければならない。
＞政府は、第159回国会（平成16年1月開会）に「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」を提出したが、
＞第162回国会（平成17年1月開会）においても可決成立していない。
＞これは、共謀罪の対象とされる行為があまりにも広く、かつ、曖昧であることに批判があるためとされる。
こちらにも「共謀や犯罪収益の洗浄（マネー・ローンダリング）」の文字が
しかもなぜか三議定書のうち「銃器」が未承認みたいなんだよねえ
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315 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 06:50:46.67 ID:Znz5kX6m0 - >>310
安倍は政治資金団体じゃね？
仕組みは似たようなものだが
２億４８００万円で買収できたディアクさんとがっちり握手する安倍首相
http://static.independent.co.uk/s3fs-public/styles/article_small/public/thumbnails/image/2016/05/11/16/lamine-diack-tokyo-olympics.jpg
【速報】安倍 約1億円をタックスヘイブンした模様 国会で追求中 [無断転載禁止]©2ch.net [781232929]
http://hitomi.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1463372489/
【速報】安倍 約1億円をタックスヘイブンした模様 国会で追及される ★2
http://hitomi.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1463378154/
【速報】安倍 約1億円をタックスヘイブンした模様 国会で追及される ★4 [無断転載禁止]©2ch.net [781232929]
http://hitomi.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1463391550/
【速報】安倍 約1億円をタックスヘイブンした模様 国会で追及される ★5 [無断転載禁止]©2ch.net [772914868]
http://hitomi.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1463415001/
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321 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 06:52:14.06 ID:Znz5kX6m0 - >>317
右も左もグルだよな
__,,-ー―‐-x､_ （ テロに利用されているかもしれないので （
／~ ,,ｨｫｬ-ｰ…､:::::丶､ ) 調査いたしません )
／: : ,,ｨ`~ .＼:::::`'､ ( r'⌒`ｰ〜 ⌒
./:::::／ __, ヽ,ミﾐヽ ` '⌒￣
/彡/: : : _＿,, ―‐‐ : : :ﾐ从)､ 〇
{ ll|{: : : ,,ｨ=≡､ : .}州|l} O°
{州|: : ,,r≡=-'､ .,ｨｰ-､ .ミ/'~`, o
,,ﾍl|lj. ｨ'ﾝt-j､: .〈rｰﾋｯｧ Y ﾘ.j ﾟ
.{れ､! ´｀`¨ノ.::: ..:.` .=-' }yｼ {
ヽrﾍ ~ /" y､ .} ﾉ
.ヽ,ﾍ i' `^.ｰ"~´ ヽ ./-'′
.`ｰ､ ,r'ﾆﾆﾆ≧ｯ`, /
ﾍ ﾉ｀ ￣￣"´ ヽ/.|､
.ﾍ ￣ ／:: /|:..＼￣`ｰ-。､
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: : : :..: /:..:..: ﾑ ＼ j ／ ./＼:..:..:..: : : :>: :
: :..:..: /: : :..:..:.ﾑ ＼／ ./:..:..: .＼:..:..:<:..: : :
: :..: ＞: :..:..:..:ﾑ ,r彡三ﾐヽ /:..:..: : : : : `ー､:..:
／: : :..:..:..:..:..:.ﾑ ﾍ三三/ ﾉ:..:..:..:..:..:
菅官房長官「パナマ文書は調査しない。日本企業への影響も含め、軽はずみなコメントは控えたい」
http://www.sankei.com/smp/politics/news/160406/plt1604060015-s1.html
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331 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 06:54:20.14 ID:Znz5kX6m0 - >>322
トランプもコレだもんな
Donald Trump Named in Latest Panama Papers Leak https://m.reddit.com/r/politics/comments/4jdmad/donald_trump_named_in_latest_panama_papers_leak/
His name appears 3,540 times in the database, but according to media reports that doesn’t mean he is directly involved since Trump has sold his name to other investors in different countries.
アメリカはこんな感じ
パナマ文書にトランプの名前が3540回見つかって炎上中
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341 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 06:57:03.97 ID:Znz5kX6m0 - >>336
いくらあっても足りないようだしな
【国際】20兆円規模で難民支援など 総理、サミットで表明へ★6 [無断転載禁止]©2ch.net
1 ：天麩羅油 ★：2016/05/21(土) 08:18:09.29 ID:CAP_USER*
テレビ朝日系（ANN） 5月19日(木)11時47分配信
伊勢志摩サミットまであと1週間に迫りました。安倍政権は、開発途上国や低迷する世界経済に向けて20兆円を超える規模のインフラ整備事業や難民支援策を打ち出す方針を固めました。
（政治部・河本健太記者報告）
安倍総理大臣は、財政出動をはじめとした「3本の矢」で低迷する世界経済の活性化を図りたい考えです。
安倍総理大臣：「G7がリードして、世界経済の持続的かつ力強い成長を牽引（けんいん）するために、明確な、そして力強いメッセージを出していきたい」
また、安倍総理は世界経済への貢献とし
以下ソース
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20160519-00000018-ann-pol
★1の立った日時2016/05/20(金) 20:33:24.17
前スレ
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1463765344/
吸われてるなぁ
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/44/fe/8d7297d58bcf543356a15af188b165a0.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mark22003/imgs/8/8/882bf094.jpg
20兆は、消費税8%と同じ
20兆バラマキ
http://i.imgur.com/oshO1I7.jpg
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353 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 06:59:38.55 ID:Znz5kX6m0 - >>347
そのためのパナマ文書だろうな
アレは法律事務所のメールが晒された
誰が指示してるがバレた
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363 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 07:02:25.80 ID:Znz5kX6m0 - >>356
こういう奴だな
米コカ・コーラ、33億ドル追徴課税の可能性
http://jp.wsj.com/articles/SB10922328955711303277604581241783372622452
ダ ブ ル ア イ リ ッ シ ュ ダ ッ チ サ ン ド イ ッ チ
アップルやアマゾン・スタバも使ってたといわれてるスキームで
アメリカ国内でも思いっきり槍玉に挙げられてるとか
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380 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 07:05:54.23 ID:Znz5kX6m0 - >>367
アキラメロン
苫米地氏から国民のみなさまへのプレゼント
今後出てきそうなリスト記載者の言い訳を論破するために
「ビジネスのためで租税回避目的でない」
→租税回避目的以外で租税回避地は使われない
「投資先の依頼で」
→投資先の租税回避に協力、さらに自分も租税回避、言い訳にならない
「損したから租税回避ではない」
→国内で課税対象の元本の租税回避であり、投資後のゲイン（利益）の話ではない。
租税回避への投資そのものが税逃れ行為。
「租税回避地と認識していなかった」
→契約書に登記地明記。プロとしてあり得ない。
「金額が小さい」
→大小の話ではなく国民の当たり前の義務を回避したということ
「政治家でないから節税は問題ではない」
→節税ではなく脱税。政治家でなくても犯罪。
「みんなやっている」
→子供の論理
（東京MX「バラいろダンディ」5/12放送より）
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393 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 07:08:30.68 ID:Znz5kX6m0 - >>371
アメリカ国内のはマネロンに使えないからだろうな
ドイツ銀行 対中投資の不良債権化で1兆円超の純損失か
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160621-00010001-moneypost-bus_all
＞ 欧州の金融危機は収束しつつあるが、ロンドンの銀行間取引での不正操作やマネーロンダリングなどドイツ銀行の経営問題はくすぶり続けている。
＞さらにここに来て「パナマ文書」がらみでさらなる火種が発覚したという。
＞海外金融機関の動向について詳しいパルナッソス・インベストメント・ストラテジーズ代表取締役の宮島秀直氏が解説する
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403 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 07:11:26.68 ID:Znz5kX6m0 - >>390
アキラメロン
東京査察部「脱税かマネーロンダリング以外に目的は無い」
http://livedoor.blogimg.jp/charosuke0127/imgs/a/3/a35bbb32.jpg
http://stat.ameba.jp/user_images/20160415/17/ghostripon/f7/d9/j/o0600033813621045396.jpg
http://www.news24.jp/images/photo/2016/04/11/20160411-191604-2-0002_m.jpg
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426 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 07:15:03.83 ID:Znz5kX6m0 - >>416
革命起こすだけはあるな
仏警察、マックを家宅捜索 課税逃れ疑い
http://www.sankei.com/world/news/160527/wor1605270002-n1.html
＞ フランス警察当局は、米ファストフード大手マクドナルドが課税逃れをした疑いがあるとして、パリ近郊にあるマクドナルドのフランス本社などを家宅捜索した。
経済紙レゼコーなどフランスのメディアが２６日、報じた。
＞ 課税逃れの額など詳細は分かっていないが、税率の低いルクセンブルクにある欧州法人との間で不明朗な資金のやりとりが発覚したとされる。家宅捜索は１８日に行われたという。
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434 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 07:16:32.56 ID:Znz5kX6m0 - >>430
世界中でこうなるよな
一方フランスでは市民10万人の怒りが爆発‼
フランス労働法改正巡り 反対デモでけが人多数
テレビ朝日系（ANN） 6月15日(水)5時58分配信
14日、パリ中心部で労働時間の増加や従業員の解雇条件の緩和など企業寄りの政策が盛り込まれた労働法改正案に反対するデモが行われ、約10万人が参加しました。このデモの最中、覆面をした数百人が警察と激しく衝突しました。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20160615-00000011-ann-int
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451 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 07:20:27.77 ID:Znz5kX6m0 - >>441
こういうのと連動してるからな
風化のしようがない
1孤高の旅人 ★ 2017/10/22(日) 04:25:19.01ID:CAP_USER9
東京五輪招致、票とりまとめか…仏紙が報道
2017年10月21日 21時59分
http://www.yomiuri.co.jp/olympic/2020/20171021-OYT1T50108.html
【パリ＝作田総輝】２０２０年東京五輪・パラリンピックの招致活動を巡る不正疑惑で、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）委員を務めていたラミン・ディアク氏が、
東京開催に向けた票の取りまとめに関与した疑いを示すメールが見つかったと２０日、仏紙ル・モンドが報じた。
東京開催が決まった１３年９月のＩＯＣ総会開催中、ディアク氏は「（ライバルの）マドリードへの投票を促すアフリカ諸国への強い働きかけがある。
休憩時間に阻止しなければ」と書かれたメールを受信した。ディアク氏は「（投票前の）セッションの後で話をしよう」と短く返信したという。
ディアク氏とメールで連絡を取り合ったのは息子のパパマッサタ氏。
同氏は東京の招致委員会がコンサル料として計２億３０００万円を支払ったシンガポールのコンサルタント会社の経営者と親しく、
このコンサル料が誘致に関わる買収資金に使われた疑いがある。
（ここまで381文字 / 残り80文字）
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1508613919/
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458 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 07:22:22.72 ID:Znz5kX6m0 - >>452
このビッグウェーブに乗らないと
アイスランド
http://static4.libertatea.ro/wp-content/uploads/2016/04/protest-islanda-1-1024x683.jpg
イングランド
Panama Papers: Cameron releases tax papers for 6 years
http://thenewsnigeria.com.ng/2016/04/panama-papers-cameron-releases-tax-papers-for-6-years/
http://16745-presscdn-0-7.pagely.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/04/Cfpqw9sWcAA6XgL.jpg
フランス
Protests in Iceland and Paris over Panama Papers leak
http://metro.co.uk/2016/04/05/protests-in-iceland-and-paris-over-panama-papers-leak-5796024/#ixzz45QfWHaeI
https://metrouk2.files.wordpress.com/2016/04/ad_201946881.jpg
https://metrouk2.files.wordpress.com/2016/04/ad_201946884.jpg
カナダ
http://canadians.org/blog/council-canadians-outraged-panama-papers
http://canadians.org/sites/default/files/bankprotest.PNG
ロシア
Protesters in St. Petersburg demand Putin's resignation over ‘Panama Papers' scandal
http://uatoday.tv/society/protesters-demand-putin-s-resignation-over-panama-papers-scandal-626976.html
http://image.tsn.ua/media/images4/608xX/Apr2016/385382418.jpg
マルタ
Panama Papers: UHM to attend second national protest against corruption
http://www.independent.com.mt/articles/2016-04-07/local-news/Panama-Papers-UHM-to-attend-second-national-protest-against-corruption-6736155956
http://www.independent.com.mt/file.aspx?f=120054&width=630&height=340
アルゼンチン
Panama Papers Fallout: Massive Protests Rock Argentina, Demand Mauricio Macri Resign
http://www.telesurtv.net/english/news/Massive-Protests-Rock-Argentina-Demand-Mauricio-Macri-Resign-20160408-0001.html
http://www.telesurtv.net/__export/1460094968312/sites/telesur/img/news/2016/04/08/plaza_de_mayo_protest_.jpg_1718483346.jpg
インド
AAP demands SC-monitored probe into Panama Paper leaks
http://www.hindustantimes.com/india/aap-demands-sc-monitored-probe-into-panama-paper-leaks/story-KgIbhohZrnJEaotwPpHN0L.html
http://www.hindustantimes.com/rf/image_size_640x362/HT/p2/2016/04/04/Pictures/aap-protest-in-pathankot_92fff2a2-fa82-11e5-bced-6695953481e2.jpg
パキスタン
http://www.minhaj.org/english/tid/37011/PAT-takes-out-protest-in-front-of-Punjab-Assembly-in-wake-of-Panama-Papers.html
http://minhajimages.kortechx.netdna-cdn.com/images-db10/2016/2016-04-06_PAT-protest-nawaz-sharif-panama-papers-leaks_03.jpg
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474 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 07:25:57.68 ID:Znz5kX6m0 - >>468
公共放送がコレだしな
＞ＮＨＫは連絡先が判明したおよそ５０の個人や企業に取材しました。
NHK GLOBAL INC. に連絡とれましたかー！！？？
1・7億円の所得隠し認定
NHK子会社の不祥事で
http://this.kiji.is/87843469219381250
＞ 同社や関係者によると、本社と千葉事業所で勤務していた元社員2人は実体のない企業に放送関連施設の工事や業務を発注するなどして裏金を捻出していた。
＞国税局は架空取引の実態を見抜けなかった同社の管理体制を問題視。
＞不正な支出で所得が過少申告されたとして仮装隠蔽を伴う所得隠しと判断したもようだ
>例えば、ANA ISABEL ZAMORA GONZALEZ は
NHK GLOBAL INC.の Tresure と Director（財務担当および取締役）をつとめているが、この人物の名前で
検索すると全く脈絡のない数十の会社で、合計１００以上の役職に就いており、ペーパー企業が現地におく典型的な「ペーパー役員」だ。
だいたい、中南米でNHKの支局としてはブラジルにサンパウロ支局があるのみである。
http://hitomi.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1461149043/?v=pc
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492 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 07:31:29.71 ID:Znz5kX6m0 - >>489
脱税だけならまだマシだけどな
【パナマ文書】米当局、パナマ著名実業家拘束 麻薬の違法取引に絡む違法資金洗浄疑い [無断転載禁止]©2ch.net
1 ：筑前鐵太郎 ★：2016/05/06(金) 15:02:38.32 ID:CAP_USER*
米財務省は５日、当局がパナマの著名実業家ニダル・ワケド氏を麻薬の違法取引に絡む大規模な資金洗浄に関与した疑いで拘束、関連会社６８社の資産などを凍結したと発表した。
ワケド氏と父親のアブドゥル氏は不動産や銀行、メディアなど多数の会社を所有。米当局はワケド氏親子の関連会社が、コロンビアやメキシコなどの麻薬組織と結託して資金洗浄や詐欺を行っていた疑いがあるとしている。
「パナマ文書」の出元であるパナマは、１９８０年代に麻薬取引など違法行為による収益の資金洗浄の舞台になっていた。
ワケド氏はコロンビアで拘束された。ワケド氏親子の持ち株会社「グルポ・ウィサ」は、容疑が「事実に反し、根拠がない」とコメントを出した。
http://www.sankei.com/world/news/160506/wor1605060026-n1.html
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509 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 07:35:37.00 ID:Znz5kX6m0 - >>502
え？コレか
パナマ文書に記載されている日本人っぽい名前300名以上をまとめてみたぞ。これは完全になりすまし案件で合法だから問題ないな。 [無断転載禁止]©2ch.net
http://hitomi.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1462969507/
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519 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 07:38:35.58 ID:Znz5kX6m0 - >>511
NHKからしてコレだもんな
コスタリカのNHKはどうしたんだよと
パナマ文書分析 日本人の不正 初めて発覚
http://carpenter.2ch.net/test/read.cgi/liveplus/1469704955/
世界各国の記者で作る団体が分析を進めている「パナマ文書」。
このプロジェクトに参加したＮＨＫの取材で、巨額の年金資金を消失させた
「ＡＩＪ投資顧問」の元社長が租税回避地・タックスヘイブンにあるペーパー会社を悪用した
株価操作などを行っていたことを認めました。パナマ文書に関連して日本人の不正行為が明らかになったのは初めてです。
各国の首脳や富裕層などの隠れた資産運用を暴いた「パナマ文書」は
中米パナマの法律事務所から流出した膨大な内部データで、南ドイツ新聞が入手し、
「ＩＣＩＪ＝国際調査報道ジャーナリスト連合」が世界各国の記者と連携して分析を進めています。
ＮＨＫは先月下旬からこのプロジェクトに参加し、パナマ文書を独自に調べたところ、
ＩＣＩＪが日本関連として公表している個人や企業以外にも少なくとも３７０人の日本人に関する資料が見つかりました。
7月28日 19時00分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160728/k10010612361000.html
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- 【タックスヘイブン】パラダイス文書公開 １３４０万件入手…エリザベス英女王、鳩山由紀夫・元首相など
525 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 07:39:56.90 ID:Znz5kX6m0 - >>514
こういうのに関わっているのかと疑われるな
◆イスラエルとISISが、臓器密売で協力 2014.12.13
http://japanese.irib.ir/news/latest-news/item/50748
タックスヘイブンを通じて人身売買や臓器売買も行われてるらしい
http://editor.fem.jp/blog/?p=732
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- 【タックスヘイブン】パラダイス文書公開 １３４０万件入手…エリザベス英女王、鳩山由紀夫・元首相など
538 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 07:42:24.55 ID:Znz5kX6m0 - >>530
それ仕掛けてるの銀行だぜ
キングオブ企業だもの
Newsweek (2016年4月6日)
パロマ文章やばい
パナマ文書：イギリスの銀行家が北朝鮮の武器販売、核兵器増強を支援していた！！
" Panama Papers: British Banker Helped North Korea Sell Arms, Expand Nuclear Program!"
ttp://www.newsweek.com/panama-papers-mossack-fonseca-north-korea-444452
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1462514558/89
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559 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 07:46:17.52 ID:Znz5kX6m0 - >>541
今度の生贄は誰だろうな？
,.へ
___ ﾑ i
「 ﾋ_i〉 ゝ 〈
ﾄ ノ ＿／￣￣＼＿ iニ(()
i { /／ ＼ヽ | ヽ
i i fY Y i }
| i | | /＼）（／ヽ | {､ λ
ト−┤. （Ｖ＜ﾟ丶）| （ﾟヽ＞V） ,ノ ￣ ,!
i ゝ､_ | ー | ー | ,. '´ﾊ ,!
. ヽ、 ｀` ､,__ | ＼ ^^ ／│ ／ ヽ／
＼ノ ﾉ ﾊ ＼ ヽ ／￣ ／ ／
ヽ. ／＼＿＿__／＼ ,. "
`ｰ ､ ＼ヽ::. ;::： /自民党 ｒ'"
／￣二二二二二二二二二二二二二二二二ヽ
| 答 | パナマ五輪で俺がスケープゴート │|
＼＿二二二二二二二二二二二二二二二二ノ
東京都知事 舛添さん
この番組は、TEPCO、電通の提供でお送りいたします。
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573 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 07:48:06.22 ID:Znz5kX6m0 - >>562
パナマだけでもこれだけあるぞ
パナマ文書に記載されている日本人っぽい名前300名以上をまとめてみたぞ。これは完全になりすまし案件で合法だから問題ないな。 [無断転載禁止]©2ch.net
http://hitomi.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1462969507/
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583 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 07:50:34.54 ID:Znz5kX6m0 - >>578
両建てはユダ金の常套手段だしな
DCB Finance Limited
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10203134
北朝鮮の核開発に援助したイギリス人銀行家Nigel Cowie
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601 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 07:54:03.30 ID:Znz5kX6m0 - >>587
プロ選手なんて海外行き来してても疑われないしな
案外絡んでるかもしれんな
永遠の旅人とか
サウジはヤバスギ
【アメリカ】9・11事件の機密解除により、ブッシュ政権がサウジアラビア政府の関与を隠していたことが明るみに…海外の反応［5/16］ [無断転載禁止]©2ch.net
1 : 自治スレでスレ立て記者募集中＠アフィカス m9(^Д^)定職につけよ ★2016/05/16(月) 23:18:03.01 ID:CAP_USER
http://livedoor.sp.blogimg.jp/laba_q/imgs/b/d/bd8d4c11.jpg
2001年9月11日にアメリカ同時多発テロ事件が起こり、当時のブッシュ政権は報復として、アフガニスタン紛争やイラク戦争を行いました。
ところが最近になって、事件の情報が機密指定から解除され始めると、サウジアラビア政府が関与していたことを示唆する内容が明るみになり、大きな注目を集めています。
以前は陰謀説だとされていたものが、真実味を帯びてきました。
Declassified documents detail 9/11 commission's inquiry into Saudi Arabia
英紙ガーディアンが報じたところによると、9・11事件当時の調査委員会は、サウジアラビアの外交員が少なくとも
2件のハイジャック犯を支援したサウジアラビア政府のスパイネットワークの首謀者だったとみなしていたようです。
ところがその調査委員会の結論をブッシュ政権は知りながら、サウジアラビアとの国交関係を保つために機密指定にしたとされ、
その書類の内容からはサウジアラビアが追求されるべきことが多いとされています。
それらは機密指定だった28ページの書類に含まれており、調査委員会の一員だったジョン・F・リーマン氏は、
サウジアラビア政府で働く人物がテロ事件のハイジャック犯らを支援していた明白な証拠があると伝えています。
調査内容はすべて終えるまでに急に打ち切られたと言い、深く追求されるべきだと、考えを述べています。
http://labaq.com/archives/51868824.html
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616 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 07:58:45.90 ID:Znz5kX6m0 - >>608
ユニクロじゃね？
国会質問での一例
例1：ファーストリテイリングのY氏
18億稼いでいたY氏はオランダに資産管理会社を設立
そこに株式などを譲渡するという形で移動させる
すると日本なら9億ほど支払わなければならない税金は日蘭租税協定で2億円ほどですんでしまい、7億儲かる
さらに資産管理団体で豪邸を買い、資産管理団体に家賃を払うという形でさらに節税している
例2：ケイマン諸島での脱税方法
「チャリタブルトラスト」と呼ばれる方法
これは現地で作った子会社の株をを慈善団体へ信託する
こうなるとこの子会社の受益者は慈善団体となり、資本関係が解消され本体の連結から逃れる
そうなると税を払わずにすみ、慈善団体にも利益が行かず、子会社に残る
子会社は再投資を繰り返し、税金も払わず、どんどん貯まる
この利益は資産管理会社や他のタックスヘイブンを通して還元されている
なお日本のケイマンへの投資額63兆、会社数524社
https://www.youtube.com/watch?v=0X5ptToo4ko
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683 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 08:14:34.71 ID:Znz5kX6m0 - >>675
節税だけならデラウェアでも良いはずなんだけどな
マネロンが疑われる
【パナマ文書】米当局、パナマ著名実業家拘束 麻薬の違法取引に絡む違法資金洗浄疑い [無断転載禁止]©2ch.net
1 ：筑前鐵太郎 ★：2016/05/06(金) 15:02:38.32 ID:CAP_USER*
米財務省は５日、当局がパナマの著名実業家ニダル・ワケド氏を麻薬の違法取引に絡む大規模な資金洗浄に関与した疑いで拘束、関連会社６８社の資産などを凍結したと発表した。
ワケド氏と父親のアブドゥル氏は不動産や銀行、メディアなど多数の会社を所有。米当局はワケド氏親子の関連会社が、コロンビアやメキシコなどの麻薬組織と結託して資金洗浄や詐欺を行っていた疑いがあるとしている。
「パナマ文書」の出元であるパナマは、１９８０年代に麻薬取引など違法行為による収益の資金洗浄の舞台になっていた。
ワケド氏はコロンビアで拘束された。ワケド氏親子の持ち株会社「グルポ・ウィサ」は、容疑が「事実に反し、根拠がない」とコメントを出した。
http://www.sankei.com/world/news/160506/wor1605060026-n1.html
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698 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 08:18:11.47 ID:Znz5kX6m0 - >>690
金融立国ですからな
Newsweek (2016年4月6日)
パロマ文章やばい
パナマ文書：イギリスの銀行家が北朝鮮の武器販売、核兵器増強を支援していた！！
" Panama Papers: British Banker Helped North Korea Sell Arms, Expand Nuclear Program!"
ttp://www.newsweek.com/panama-papers-mossack-fonseca-north-korea-444452
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1462514558/89
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707 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 08:19:38.96 ID:Znz5kX6m0 - >>704
世界の常識かぁ
◆イスラエルとISISが、臓器密売で協力 2014.12.13
http://japanese.irib.ir/news/latest-news/item/50748
タックスヘイブンを通じて人身売買や臓器売買も行われてるらしい
http://editor.fem.jp/blog/?p=732
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723 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 08:24:50.99 ID:Znz5kX6m0 - >>716
中国共産党の党首様は普通に載ってるけどな
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731 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 08:26:15.24 ID:Znz5kX6m0 - >>721
プーチンもパナマ文書に名前が出て一時騒然としてたな
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745 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 08:30:58.74 ID:Znz5kX6m0 - >>734
宮家もヤバイけどな
竹田会長、国会で完オチ
http://news.so-net.ne.jp/article/abstract/1245144/
「IOCメンバーのアミン・ディアクと関係があると知ってブラックタイディングスに金を支払った」と竹田会長が衆院で証言した
五輪招致問題 シンガポールのコンサル会社代表者と面会なく契約
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00325138.html
ブラック社と前会長の関係認識、ＪＯＣ会長修正
http://www.yomiuri.co.jp/olympic/2020/20160518-OYT1T50114.html
２０２０年東京五輪・パラリンピック招致に絡み、
東京側がシンガポールのコンサルティング会社に
計２億３千万円を支払った問題で、同社との契約書には、
招致委員会の理事長だった日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の竹田恒和会長が
サインしていたことが２２日、関係者への取材でわかった。
http://www.asahi.com/articles/ASJ5N7RJNJ5NUTQP02Q.html
それにしても幼稚な工作したもんだな
このタイミング(約一週間前)でブラックタイディングスの登記日を修正したらバレバレじゃん(笑)
修正された登記日 27 April 2006 (Thursday)
https://www.sgpbusiness.com/company/Black-Tidings
魚拓では 4 July 2014 (Friday)
http://megalodon.jp/2016-0517-0341-19/https://www.sgpbusiness.com:443/company/Black-Tidings
しかも電話がないとロイターに突っ込まれてる(笑)
http://mobile.reuters.com/article/idUSKCN0Y90FV
安物の火消し工作員のせいで、逆効果になってる
馳浩文部科学相の国会答弁
支払いについては、招致委がコンサル会社から要求された金額を準備できず、２回に分けて支払ったと説明した。
「『いまは９７００万円しか払えない。残り１億円くらいは、招致が決まれば必ず払うから』と言って（コンサル会社と契約した）」と述べた。
そのうえで「実態のない会社ではない。ＩＯＣメンバーと非常に親しい人たちとご縁のある会社の方が情報が集めやすかったということ」と強調した。
http://www.asahi.com/sp/articles/ASJ5K03KSJ5JUTIL07S.html
つまり、、、
・IOCメンバーに縁があると知った上で
・会社でも法人でもない個人の口座に
・手付金と成功報酬に別けて
・税金から2億3000万円を支払った
完全に犯罪
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756 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 08:34:08.04 ID:Znz5kX6m0 - >>746
世界的な流れ
2016年 6月 2日 9:34 AM JST
香港・シンガポール、パナマ文書で銀行に情報開示要請＝関係筋
［香港 １日 ロイター］ - 関係筋によると、香港金融管理局（ＨＫＭＡ）とシンガポール金融管理局（ＭＡＳ）はこのほど、域内の銀行に対し、「パナマ文書」に記載された団体・個人と取引がある場合、情報を開示するよう求めた。
４月に銀行に書簡を送り、情報開示を求めた。回答期限は定めていないという。
ＨＫＭＡは、様々な問題について定期的に銀行から情報を収集しているとコメント。
ＭＡＳは、先月１０日にパナマ文書に関する情報を精査していると発表しており、新たにコメントすることはないとしている。
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772 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 08:39:47.62 ID:Znz5kX6m0 - >>767
パナマ文書で漏れたのは司法事務所のメールだしな
偽名がバレちゃった
ノミニー（Nominee）制度とは、法人の役員や株主を第三者名義で登記できる制度のことです。
http://hongkong-bs.com/offshore/faq-oc/oc16/
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802 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 08:48:04.85 ID:Znz5kX6m0 - >>788
バックが銀行だしな
- みずほ銀、譲渡性預金発行で認可_ 上海自由貿易区で _ 2016/2/23
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO97619290T20C16A2FFE000/
- 中国国家開発銀、社債引受機関にみずほ銀など81行 _ 2016/2/29
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDX29H1R_Z20C16A2FFE000/
- 三井住友銀、中国企業に環境融資_ 英会計事務所と共同で _ 2016/3/31
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO99074630Q6A330C1FFE000/
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852 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 09:07:55.78 ID:Znz5kX6m0 - >>847
犯罪性資金のマネロンだよな
東京査察部「脱税かマネーロンダリング以外に目的は無い」
http://livedoor.blogimg.jp/charosuke0127/imgs/a/3/a35bbb32.jpg
http://stat.ameba.jp/user_images/20160415/17/ghostripon/f7/d9/j/o0600033813621045396.jpg
http://www.news24.jp/images/photo/2016/04/11/20160411-191604-2-0002_m.jpg
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- 【タックスヘイブン】パラダイス文書公開 １３４０万件入手…エリザベス英女王、鳩山由紀夫・元首相など
873 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 09:13:11.21 ID:Znz5kX6m0 - >>862
節税だけならデラウェアでも良いわけだよ
何でタックスヘイブンを使うのやら
【パナマ文書】米当局、パナマ著名実業家拘束 麻薬の違法取引に絡む違法資金洗浄疑い [無断転載禁止]©2ch.net
1 ：筑前鐵太郎 ★：2016/05/06(金) 15:02:38.32 ID:CAP_USER*
米財務省は５日、当局がパナマの著名実業家ニダル・ワケド氏を麻薬の違法取引に絡む大規模な資金洗浄に関与した疑いで拘束、関連会社６８社の資産などを凍結したと発表した。
ワケド氏と父親のアブドゥル氏は不動産や銀行、メディアなど多数の会社を所有。米当局はワケド氏親子の関連会社が、コロンビアやメキシコなどの麻薬組織と結託して資金洗浄や詐欺を行っていた疑いがあるとしている。
「パナマ文書」の出元であるパナマは、１９８０年代に麻薬取引など違法行為による収益の資金洗浄の舞台になっていた。
ワケド氏はコロンビアで拘束された。ワケド氏親子の持ち株会社「グルポ・ウィサ」は、容疑が「事実に反し、根拠がない」とコメントを出した。
http://www.sankei.com/world/news/160506/wor1605060026-n1.html
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894 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 09:18:23.50 ID:Znz5kX6m0 - >>886
犯罪性資金は申告できないもんなぁ
Funds from Black Tidings also were used to buy jewels in Paris worth some 150,000 euros ($170,000), according to two sources with knowledge of the probe.
The French prosecutors said they received information of the two "Tokyo 2020 Olympic Game Bid" transfers in December.
The prosecutors did not identify the source of their information nor say what the funds were for.
But their office said it has evidence of "important purchases" in Paris financed by Black Tidings.
It did not detail the purchases.
（引用）
（シンガポールのダミー会社）ブラック・タイディング社からの資金により、時価17万ドルの高級宝石がパリで購入された。
フランス当局によれば、この購入代金は2020年東京五輪招致決定時に送金を受けたブラック・タイディグン社を経由している。
竹田が送ったワイロがパリで宝石に化けているそうです
http://abcnews.go.com/Sports/wireStory/french-prosecutors-probe-million-tied-2020-tokyo-games-39061123
竹田がブラック・タイディング社に送ったワイロは、パリで時価総額1,700万円の宝石に
化けているそうです（>>423）
おそらく、
JOC（森・竹田）→電通→子会社（AMC）→ブラック・タイディング社→JOC委員（現在仏で拘束されているダイアック容疑者）→JOC委員で配分
この一連のマネーロンダリングでは安心できないので、
宝石に変えたのでしょう。
ますます贈収賄・マネロンの犯意が濃厚になっています。
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971 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 09:47:52.47 ID:Znz5kX6m0 - >>967
そろそろメールの解析が終わったって事だな
司法事務所のメールから足がついた
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978 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 09:51:39.49 ID:Znz5kX6m0 - >>973
事業実績があってもコレだぜ
上級無罪キタコレ
「業務スーパー」神戸物産、２・８億円所得隠し 大阪国税指摘 海外子会社の所得合算せず
http://www.sankei.com/west/news/160322/wst1603220009-n1.html
＞ 「業務スーパー」をフランチャイズ展開する神戸物産（兵庫県稲美町、東証１部）が大阪国税局の税務調査で、平成２６年１０月期までの３年間に約２億８千万円の所得隠しを指摘されたことが２１日、分かった。
＞他に申告漏れもあり、追徴税額は重加算税などを含め約１億６千万円とみられる。
＞ 関係者によると、同社は香港の子会社について、現地で事業の実体があることなどから、法人税率の低い外国で子会社の所得を申告することを防ぐ「外国子会社合算税制」の適用除外を受けられるとして子会社の所得を合算せず申告した。
＞ しかし、国税局は「子会社に役員が常駐していない」などの理由で除外の要件を満たしていないと判断。合算せずに申告したことが、仮装・隠蔽（いんぺい）を伴う所得隠しと認定されたもようだ。
＞神戸物産の２７年１０月期の売上高は２２８５億円（連結）。
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- 【パラダイス文書】漫画家鳥山明氏、米不動産に投資 日本人計１２人、事業組合で
675 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 10:02:10.12 ID:Znz5kX6m0 - >>665
節税だけならデラウェアでも良いわけなのだな
なぜ秘匿性の高いところに会社を作るのだろう？
【パナマ文書】米当局、パナマ著名実業家拘束 麻薬の違法取引に絡む違法資金洗浄疑い [無断転載禁止]©2ch.net
1 ：筑前鐵太郎 ★：2016/05/06(金) 15:02:38.32 ID:CAP_USER*
米財務省は５日、当局がパナマの著名実業家ニダル・ワケド氏を麻薬の違法取引に絡む大規模な資金洗浄に関与した疑いで拘束、関連会社６８社の資産などを凍結したと発表した。
ワケド氏と父親のアブドゥル氏は不動産や銀行、メディアなど多数の会社を所有。米当局はワケド氏親子の関連会社が、コロンビアやメキシコなどの麻薬組織と結託して資金洗浄や詐欺を行っていた疑いがあるとしている。
「パナマ文書」の出元であるパナマは、１９８０年代に麻薬取引など違法行為による収益の資金洗浄の舞台になっていた。
ワケド氏はコロンビアで拘束された。ワケド氏親子の持ち株会社「グルポ・ウィサ」は、容疑が「事実に反し、根拠がない」とコメントを出した。
http://www.sankei.com/world/news/160506/wor1605060026-n1.html
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- 【パラダイス文書】漫画家鳥山明氏、米不動産に投資 日本人計１２人、事業組合で
690 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 10:06:58.91 ID:Znz5kX6m0 - >>689
出所の汚い金だと申告できないのよね
Funds from Black Tidings also were used to buy jewels in Paris worth some 150,000 euros ($170,000), according to two sources with knowledge of the probe.
The French prosecutors said they received information of the two "Tokyo 2020 Olympic Game Bid" transfers in December.
The prosecutors did not identify the source of their information nor say what the funds were for.
But their office said it has evidence of "important purchases" in Paris financed by Black Tidings.
It did not detail the purchases.
（引用）
（シンガポールのダミー会社）ブラック・タイディング社からの資金により、時価17万ドルの高級宝石がパリで購入された。
フランス当局によれば、この購入代金は2020年東京五輪招致決定時に送金を受けたブラック・タイディグン社を経由している。
竹田が送ったワイロがパリで宝石に化けているそうです
http://abcnews.go.com/Sports/wireStory/french-prosecutors-probe-million-tied-2020-tokyo-games-39061123
竹田がブラック・タイディング社に送ったワイロは、パリで時価総額1,700万円の宝石に
化けているそうです（>>423）
おそらく、
JOC（森・竹田）→電通→子会社（AMC）→ブラック・タイディング社→JOC委員（現在仏で拘束されているダイアック容疑者）→JOC委員で配分
この一連のマネーロンダリングでは安心できないので、
宝石に変えたのでしょう。
ますます贈収賄・マネロンの犯意が濃厚になっています。
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- 【パラダイス文書】漫画家鳥山明氏、米不動産に投資 日本人計１２人、事業組合で
702 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 10:12:38.12 ID:Znz5kX6m0 - >>700
金持つと長生きしたくなるようだしな
◆イスラエルとISISが、臓器密売で協力 2014.12.13
http://japanese.irib.ir/news/latest-news/item/50748
タックスヘイブンを通じて人身売買や臓器売買も行われてるらしい
http://editor.fem.jp/blog/?p=732
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- 【パラダイス文書】漫画家鳥山明氏、米不動産に投資 日本人計１２人、事業組合で
713 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 10:17:23.25 ID:Znz5kX6m0 - >>710
普通は追徴を喰らう
喰らわない上級がいるのがマズイ
「業務スーパー」神戸物産、２・８億円所得隠し 大阪国税指摘 海外子会社の所得合算せず
http://www.sankei.com/west/news/160322/wst1603220009-n1.html
＞ 「業務スーパー」をフランチャイズ展開する神戸物産（兵庫県稲美町、東証１部）が大阪国税局の税務調査で、平成２６年１０月期までの３年間に約２億８千万円の所得隠しを指摘されたことが２１日、分かった。
＞他に申告漏れもあり、追徴税額は重加算税などを含め約１億６千万円とみられる。
＞ 関係者によると、同社は香港の子会社について、現地で事業の実体があることなどから、法人税率の低い外国で子会社の所得を申告することを防ぐ「外国子会社合算税制」の適用除外を受けられるとして子会社の所得を合算せず申告した。
＞ しかし、国税局は「子会社に役員が常駐していない」などの理由で除外の要件を満たしていないと判断。合算せずに申告したことが、仮装・隠蔽（いんぺい）を伴う所得隠しと認定されたもようだ。
＞神戸物産の２７年１０月期の売上高は２２８５億円（連結）。
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- 【パラダイス文書】漫画家鳥山明氏、米不動産に投資 日本人計１２人、事業組合で
732 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 10:23:51.11 ID:Znz5kX6m0 - >>723
節税だけなら秘匿名義の口座も必要ないわけでな
マネロンが目的だろ
財務省のエキスパートが語る 「タックスへイブンの闇」
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160517-00010003-wedge-bus_all&p=2
＞オリンパスなど「飛ばし」で悪用
＞ 2006年にはホリエモンで話題になったライブドア事件が起きた。
＞有価証券報告書虚偽記載等の疑いによる証券取引法違反に問われたが、ここでもSPCが使われていた。
＞ 記憶に新しいところでは、11年に巨額の損失隠しが発覚したオリンパスの事件がある。
＞このケースは経営トップが共謀してケイマン諸島に設立したSPCを使って資産運用や投資による失敗の損失を海外に設立したSPCに移し替える「飛ばし」やM&Aの不透明な取引を繰り返していた。
＞前社長などが金融商品取引法違反などで逮捕され、大手証券会社の元役員が不正の指南役をしていたことも問題になった。
＞ 12年にはAIJ投資顧問が厚生年金の預かり資産2100億円を消失した事件が起きた。
＞オフショアで問題になったのは英領バージン諸島に設立したSPCを使って私募債を発行したことだったという。
＞このケースでは証券取引等監視委員会はAIJを金融商品取引法違反で告発、AIJの社長の実刑が確定している。
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- 【タックスヘイブン】パラダイス文書公開 １３４０万件入手…エリザベス英女王、鳩山由紀夫・元首相など★2
47 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 10:32:27.30 ID:Znz5kX6m0 - >>38
ヤバイよな
【国際】カナダ首相の腹心、脱税か 自らは「税の公平負担」政策…パラダイス文書で発覚
1ハンバーグタイカレー ★2017/11/06(月) 08:42:02.96ID:CAP_USER9
カナダのジャスティン・トルドー首相の政治活動を支えてきた投資家が、
巨額の資金をタックスヘイブン（租税回避地）に移して運用していたことが「パラダイス文書」を元にしたＩＣＩＪの取材でわかった。
脱税にあたる可能性がある。トルドー氏は「税の公平負担」を掲げるなど、高潔な政治姿勢が広く支持されている。
その腹心に税逃れの疑いが浮上したことは、政権の痛手となりかねない。
トルドー氏は２０１５年に首相に就任。父ピエール氏も１９６０〜８０年代に首相を務めた政治家一族だ。
昨年のパナマ文書報道の際、トルドー氏は「公平な納税を逃れる特定の富裕層がいることがわかった」と批判。
税逃れ対策のため、３億米ドル以上の予算を追加すると表明した。
そのトルドー氏の金回りを支え…
残り：573文字／全文：885文字
http://www.asahi.com/articles/ASKBV7JKJKBVUHBI03T.html
トルドー首相
http://www.asahicom.jp/articles/images/AS20171105001613_comm.jpg
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- 【タックスヘイブン】パラダイス文書公開 １３４０万件入手…エリザベス英女王、鳩山由紀夫・元首相など★2
54 ：名無しさん＠１周年[]：2017/11/06(月) 10:33:47.92 ID:Znz5kX6m0 - >>48
金持つと長生きしたくなるんじゃね？
◆イスラエルとISISが、臓器密売で協力 2014.12.13
http://japanese.irib.ir/news/latest-news/item/50748
タックスヘイブンを通じて人身売買や臓器売買も行われてるらしい
http://editor.fem.jp/blog/?p=732
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