- 郵便物等料金返還請求書兼受領証
196 ：〒□□□-□□□□[]：2015/04/25(土) 22:20:28.48 ID:KmZ/+aEp - >>129
＞法令
無いんだよな。
その上、FATF第3次対日相互審査におけるFATF recommendations（法的拘束力無し）においても一切触れられてはいない。
https://www.mof.go.jp/international_policy/convention/fatf/fatf_hyouka_201030.pdf
https://www.mof.go.jp/international_policy/convention/fatf/fatf_201030.htm
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Japan%20full.pdf
＞一般の慣習
無いんだよな。
その上、改訂FATF勧告においても一切触れられてはいない。
http://www.mof.go.jp/international_policy/convention/fatf/fatf-40_240216_1.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/f-20040916-2/siryou/654-670.pdf
http://www.mof.go.jp/international_policy/convention/fatf/fatf-40_240216.htm
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- 郵便物等料金返還請求書兼受領証
197 ：〒□□□-□□□□[]：2015/04/25(土) 22:27:48.60 ID:KmZ/+aEp - 日本郵便株式会社内国郵便約款に基づく郵便物等料金返還請求につき、
無駄に根拠無く本人確認を求める事例が見受けられますが、
どういう取引でどの程度の本人確認が必要とされる傾向にあるのかは、
↓が参考になります。
■預金保険研究 第十七号（2015年3月発行）
アメリカ合衆国及びイタリア共和国におけるマネーロンダリング法制及びその実務 ―違法マネーの入口（金融機関の顧客管理）から出口（犯罪収益の没収）まで
http://www.dic.go.jp/katsudo/chosa/yohokenkyu/201503-17/17.pdf
http://www.dic.go.jp/katsudo/chosa/yohokenkyu/index.html#no17
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- 郵便物等料金返還請求書兼受領証
198 ：〒□□□-□□□□[]：2015/04/25(土) 22:40:32.81 ID:KmZ/+aEp - なお、このような「ガチ郵趣＋換金目的ではない」実逓便を受け取られた方は、
公益財団法人日本郵趣協会へヨロ。
http://yushu.or.jp/info/kifu/img/img_stamp01.jpg
http://yushu.or.jp/info/kifu/img/img_stamp02.jpg
http://yushu.or.jp/info/kifu/stamp.html#used
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