- 【BTC】ビットコイン情報交換スレッド 2523【アフィ転載禁止】
20 ：承認済み名無しさん[]：2019/11/11(月) 08:16:22.69 ID:+TK33r8l - FATFがデジタルIDの新ガイダンスを発表 仮想通貨取引所も対象に
Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers
http://www.fatf-gafi.org//publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html #FATF @FATFNewsさんから #btc
顧客に対する審査では、口座開設時のKYCを行うほか、
取引履歴の調査といった継続的な審査プロセスも行う必要があるとしている。
現在日本がFATFの審査を受けている。
FATFによる主な審査対象の中で、重点候補とするのは、
資金の流出入が集中する「銀行などの金融機関」
少額決済を担う「資金移動業者」
および暗号資産を取り扱う「仮想通貨交換業者」
coinpost記事ID116143
|
- 【BTC】ビットコイン情報交換スレッド 2523【アフィ転載禁止】
22 ：承認済み名無しさん[]：2019/11/11(月) 08:17:47.94 ID:+TK33r8l - >>20
海外の銀行はFATFのガイドラインに沿ってない仮想通貨取引所との提携を解除する銀行も目立ってきた
日本の取引所の命運はいかに
銀行がどんなに頑張って
アンチマネロン/テロ資金供与防止を実施しても
提携してる仮想通貨取引所がザルだといみがいないからな
|
- 【BTC】ビットコイン情報交換スレッド 2523【アフィ転載禁止】
25 ：承認済み名無しさん[]：2019/11/11(月) 08:19:07.93 ID:+TK33r8l - >>6
集団訴訟の被告にもなってるtether＆bitfinex
|
- 【BTC】ビットコイン情報交換スレッド 2523【アフィ転載禁止】
29 ：承認済み名無しさん[]：2019/11/11(月) 08:22:42.03 ID:+TK33r8l - >>6
ビットコインの価格操作と集団訴訟 被告tether&bitfinex
（集団訴訟のまとめ役は、ビットコインの生みの親を自称するクレイグライト氏を
訴えて、全面勝訴を勝ち取った弁護士）
テザー社が発行するアメリカに認可されていない、
アメリカドルステーブルコイン（USDT）を利用した
ビットコインの価格操作等の集団訴訟
Class action lawsuit against Bitfinex and Tether filed by lawyers who successfully sued Craig Wright
https://www.theblockcrypto.com/post/42299/class-action-lawsuit-against-bitfinex-and-tether-filed-by-lawyers-who-successfully-sued-craig-wright
原告側は、一般的に公開された資料を踏まえた上で、テザー社らが仮想通貨という技術の名目を謳って入り組んだスキームで投資家をだまし、市場を操縦、そして違法行為を隠蔽している、と指摘。合計被害額は、1.4兆ドル（150兆円相当）を超えていると主張している。
The new federal court class action lawsuit alleges over $1.4 trillion in damages suffered by class members.
This suit, filed by Vel Freedman and Kyle Roche, lawyers who successfully sued Craig Wright in Florida federal court,
alleges violations of the Commodities Exchange and federal RICO statute, among other claims.
https://www.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.524076/gov.uscourts.nysd.524076.1.0.pdf
|
- 【BTC】ビットコイン情報交換スレッド 2523【アフィ転載禁止】
34 ：承認済み名無しさん[]：2019/11/11(月) 08:30:37.29 ID:+TK33r8l - >>6
>>8
>>10
>>11
>>12
>>20
何も解決してないけど
価格操作でPUMPさせて売り抜けるの繰り返し
|
- 【BTC】ビットコイン情報交換スレッド 2523【アフィ転載禁止】
40 ：承認済み名無しさん[]：2019/11/11(月) 08:39:05.81 ID:+TK33r8l - >>22
>>20
>>29
ビットコインの弱点だな
非中央集権だー 法定通貨は糞とかいいながら
各取引所などが銀行との提携解除されたら死ぬ
各取引所はがんばってFATFへの対応しましょう
|
- 【BTC】ビットコイン情報交換スレッド 2523【アフィ転載禁止】
76 ：承認済み名無しさん[]：2019/11/11(月) 09:36:52.75 ID:+TK33r8l - ショートとロングはひきつけて打つもの
中途半端なところで仕込むからやられる
養分乙
|