- 投資詐欺の典型 ポンジスキーム について語るスレ
157 ：備えあれば憂い名無し[sage]：2023/09/14(木) 02:44:10.63 ID:eH9CuQ9B - フィンセン文書に世界が騒然！第二のパナマ文書、200兆円規模の
マネーロンダリングを暴露！東京五輪や大企業も
総額にして2兆ドル（200兆円）規模で、かつて無いほどのマネーロンダリングの
暴露情報だとして大ニュースになっているところです。
日本のメディアが先日に報道した東京オリンピックの不正資金疑惑もフィンセン
文書が情報源で、このような裏の取引や違法資金の動きがまとめて記載
されています。前にもパナマ文書が騒ぎになったことがありますが、あちらは
税金逃れの租税回避行為でした。明確な違法行為とは線引きされていないため、
内容の悪質さや危険度はフィンセン文書の方が遥かに上だと言えるでしょう。
例えば、現時点で分かっているだけでも、「ドイツ銀行が組織犯罪やテロ組織、
違法薬物の密売人などの資金洗浄の温床になっていた」との報告書や、
「アメリカのJPモルガンがFBIの指名手配犯の企業に10億ドル以上の資金を
送金していた」などの情報がありました。
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