- 詐欺総合スレッド Part1
449 ：備えあれば憂い名無し[]：2023/07/21(金) 02:06:23.61 ID:G/DVtZAn - 米FRB、ドイツ銀行に罰金260億円 マネロン対策遅れで
米連邦準備理事会（FRB）は19日、マネーロンダリング（資金洗浄）対策の
遅れを理由に金融大手ドイツ銀行に1億8600万ドル（約260億円）の罰金を
科すと発表した。リスク管理体制の改善状況を四半期ごとに報告させること
も義務付けた。
FRBは2015年と17年にドイツ銀行の資金洗浄対策に不備があったと判断し、
対策の強化を命じていた。FRBは「15年、17年に命じた内部管理体制の改善
と資金洗浄対策の進捗が不十分だった」と説明した。
デンマーク大手ダンスケ銀行のエストニア支店に関連する資金洗浄防止の
内部統制や企業統治に不備があったと認定した。
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